Skupščine delničarjev v letu 2012
21. Skupščina
Sklic 21. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 28. novembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 12.548.930 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 12.514.006.
Pravice delničarjev
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 25.12.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 5.12.2012.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 5.12.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Sklic 21. Skupščine NLB (124 KB)
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje (103 KB)
Utemeljitve predlogov sklepov za delničarje (209 KB)
Poročilo Uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice (161 KB)
Nasprotni predlog Društva Malih delničarjev Slovenije (388 KB)
Sprejeti sklepi 21. Skupščine NLB (154 KB)
20. Skupščina
Sklic 20. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 12. novembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 12.548.930 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 12.514.006.
Pravice delničarjev
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 10.12.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 19.11.2012.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 19.11.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Sklic 20. Skupščine NLB (132 KB)
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje (103 KB)
Spremembe statuta (54 KB)
Utemeljitve predlogov sklepov za delničarje (335 KB)
Zahteva AUKN za dopolnitev dnevnega reda (404 KB)
Dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda (83 KB)
Sprejeti sklepi 20. Skupščine NLB (165 KB)
19. Skupščina
Sklic 19. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 26. maja v časniku Delo in 28. maja na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 11.061.125 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 11.026.201.
Sklic 19. Skupščine NLB (130 KB)
Gradivo za 19. redno Skupščino delničarjev NLB (446 KB)
Zahteva AUKN za dopolnitev dnevnega reda (1,22 MB)
Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda (142 KB)
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje (103 KB)
Besedilo sprememb in dopolnitev statuta (61 KB)
Sprejeti sklepi 19. Skupščine NLB (189 KB)