Pogosta vprašanja - Računi
Računi
Dokumenti za zasebnika:
- potrdilo o vpisu v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco
Podatki oziroma dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o zakonitem zastopniku in pooblaščenih osebah:
- osebni dokumenti – samo na vpogled;
- davčne številke – samo na vpogled.
- Za začetek poslovanja z banko se lahko dogovorite v kateri koli NLB Poslovalnici, kjer se oglasite z izpolnjeno vlogo za odprtje in vodenje NLB Poslovnega računa in vso zahtevano dokumentacijo.
- Omejitve ni, pri naši banki imate lahko odprtih tudi več računov.
Skladno z ureditvijo FATCA je morala NLB:
- pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014;
- od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec;
- poročati davčnemu uradu Republike Slovenije (ta pa jih predloži davčnemu uradu ZDA – IRS) informacije o imetnikih računov, za katere bo na podlagi danih meril in pridobljene dokumentacije ugotovila, da se uvrščajo med ameriške davčne zavezance, in o imetnikih računov z ameriškimi pokazatelji, ki ne bodo zagotovili ustreznih dokazil, da se ne uvrščajo med ameriške davčne zavezance.
- Ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta;
- ameriški naslov poslovnega subjekta;
- ameriška obvladujoča oseba.
Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec:
- ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
- ameriški kraj rojstva;
- ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
- ameriška telefonska številka.
Skrita vsebina
Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje
Hvala.