Nagovor predsednika Nadzornega sveta NLB

Nadzorni svet NLB je bil dne 29. 6. 2005 imenovan za obdobje do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o letnem poročilu za četrto poslovno leto po izvolitvi članov, in je leto 2008 začel v sestavi: Igor Marinšek, Peter Ješovnik, Katja Božič, Marko Rus, Iztok Bricl, John Hollows, Jan Vanhevel, Riet Docx, Frans Florquin in Anne Fossemalle.

V letu 2008 sta odstopni izjavi podala dva člana nadzornega sveta (Frans Florquin in Anne Fossemalle)¹ , na 13. redni skupščini NLB dne 30. 6. 2008 pa je bil na mesto člana Matica Tasiča, ki je podal odstopno izjavo v letu 2007, kot nadomestni član izvoljen mag. Darko Tisaj. Mandat vseh članov traja do poteka mandata članov nadzornega sveta, imenovanih na 10. redni skupščini NLB.

Okvir za delovanje nadzornega sveta ter njegove pristojnosti in obveznosti opredeljujejo tako veljavna zakonodaja (Zakon o bančništvu, Zakon o gospodarskih družbah, Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic) kot interni akti banke (Statut NLB ter poslovniki o delu nadzornega sveta in njegovih odborov) ter ostale pravne norme, ki se nanašajo na delovanje banke v slovenskih in mednarodnih razmerah.

Strokovno podporo pri odločanju so nadzornemu svetu zagotavljali štirje odbori, in sicer: Odbor za revizijo, Odbor za tveganja, Odbor za nagrajevanje in Odbor za razvoj.

Pregled aktivnosti v letu 2008

Nadzorni svet se je v letu 2008 sestal na sedmih rednih in petih dopisnih sejah, na katerih je obravnaval poslovanje NLB in njenih odvisnih družb, oziroma NLB Skupine kot celote.

Nadzorni svet je sprejel letno poročilo 2007 in kot zelo uspešno ocenil delo uprave in dosežene poslovne rezultate, še posebej z vidika nadaljnje dinamične rasti obsega poslovanja na vseh področjih, donosnosti, stroškovne učinkovitosti in razvoja NLB Skupine. Sprejel je tudi vse predloge uprave banke na skupščini delničarjev.

V zvezi z zastavljenimi strateškimi cilji NLB, še posebej razvojem NLB Skupine, se je Nadzorni svet seznanil s Politiko upravljanja in nadzora NLB Skupine ter s Kodeksom etičnega ravnanja delavcev NLB Skupine.

Posebno pozornost je Nadzorni svet namenil upravljanju kapitalske ustreznosti banke kot ključnega pogoja za uresničitev zastavljenih poslovno-razvojnih ciljev. Tako je obravnaval in sprejel predlog uprave za dokapitalizacijo NLB z izdajo novih navadnih delnic v višini 300 mio. €, s čimer je bil zagotovljen dodaten obseg lastnih sredstev, potrebnih za nadaljnje uresničevanje poslovnih planov NLB in NLB Skupine.

Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Plan NLB in NLB Skupine za prihodnje leto, seznanil se je tudi s Strategijo informacijske tehnologije ter s Politiko upravljanja kadrov v NLB.

Nadzorni svet je – skladno s svojo zakonsko opredeljeno vlogo in pristojnostjo – ob aktivnem sodelovanju strokovnih odborov in tudi na podlagi poročil notranjerevizijskih služb v skupini spremljal upravljanje tveganj, se seznanjal z ugotovitvami organov bančnega nadzora (Banke Slovenije) in s poročili zunanjega revizorja. Redno je obravnaval poročila o opravljenih pregledih poslovanja NLB in NLB Skupine, ki jih je na podlagi potrjenega programa dela pripravljal Center notranje revizije.

Nadzorni svet je ocenil svoje poslovanje v letu 2008 na podlagi vprašalnika, izpeljanega iz najboljše mednarodne prakse. Ugotovil je, da je v letu 2008 deloval učinkovito in na način, ki je skladen z zahtevami korporativnega upravljanja in nadziranja ter pričakovanji NLB Skupine.

Nadzorni svet je obravnaval tudi iztek petletnega mandata predsednika uprave Marjana Kramarja in na svoji zadnji seji v letu 2008 za novega predsednika uprave imenoval dr. Draška Veselinoviča, ki je 1. 2. 2009 dobil petletni mandat za vodenje NLB.

Letno poročilo 2008

Uprava NLB je 8. 4. 2009 nadzornemu svetu predložila Letno poročilo 2008 z revidiranimi računovodskimi izkazi NLB in konsolidiranimi računovodskimi izkazi NLB Skupine, z mnenji revizorja. Po mnenju revizorja računovodski izkazi s pojasnili resnično in verodostojno odražajo finančno stanje banke in NLB Skupine na dan 31. 12. 2008 in so skladni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Na podlagi pregleda poslovnega poročila revizor ugotavlja vsebinsko skladnost informacij o poslovnem delu letnega poročila z računovodskimi izkazi banke in NLB Skupine. Nadzorni svet je na tej podlagi potrdil Letno poročilo 2008 in predlog uprave o uporabi bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini delničarjev NLB.

Nadzorni svet NLB ugotavlja, da je bilo kljub izredno zahtevnim razmeram finančne krize poslovanje NLB v letu 2008 dobro in še naprej zasleduje ključne usmeritve njenega razvoja tako v Sloveniji kot v tujini.

Nadzorni svet izreka upravi banke in vsem zaposlenim priznanje za njihov prispevek in dosežke v letu 2008, še zlasti upoštevajoč spremenjene razmere v okolju, ki bodo zahtevale večjo prilagodljivost in pripravljenost na izzive, ki čakajo banko in skupino v letu 2009.

Igor Marinšek,
predsednik Nadzornega sveta NLB

¹ Član Frans Florquin je podal odstopno izjavo 29. 6. 2008, članica Anne Fossemalle pa 7. 8. 2008.